Сеть компаний в Рязани, подконтрольная группе родственников Ильченко
Трое родственников из Рязани, двое из которых сменили фамилию Ильченко. По каждому — данные физического лица, отчёт скоринга и перечень контролируемых ООО.
На основании представленных досье по трём физическим лицам — Корсакову (Ильченко) Артёму Юрьевичу (ИНН 623402113217), Калошину (Ильченко) Юрию Геннадьевичу (ИНН 622800155454, отец) и Ильченко Кириллу Юрьевичу (ИНН 623407018550, сын/брат) — и связанной с ними группе из тридцати ООО (17 в «группе А» Корсакова, 6 в «группе Б» Калошина, 7 в «группе В» Ильченко К.Ю.) проведена оценка правовых рисков их корпоративной деятельности. Все три лица зафиксированы в источниках как ранее носившие фамилию «Ильченко» и сменившие её на «Корсаков» и «Калошин» соответственно при сохранении прежнего ИНН, что подтверждено параллельными записями ФНС и картотек 2017–2025 годов. Карта ниже ограничена тридцатью ООО из групп А, Б и В. Организации, не входящие в этот перечень, не являются частью карты.
Структура из 30 юридических лица образует многоуровневую сеть с перекрёстным участием: управляющие организации одновременно являются участниками управляемых обществ (например, ООО «УК Развитие» управляет ООО «Промресурс» и владеет 30% его капитала, при том что оставшиеся 70% принадлежат другому обществу того же круга — ООО «Технотрейд»). Аналогичная схема реализована в парах «Строительные решения» / «Строительные технологии» и «Синий берег» / «Запчасть сервис». Такое построение — управляющая компания одновременно является совладельцем управляемого юридического лица — само по себе не запрещено законом, но существенно облегчает манипулирование корпоративными решениями и затрудняет для контрагентов и налоговых органов установление реального центра принятия решений.